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谁跟你说去银行一次转账五万以上就会被查的?你这个钱的来源是合法的,转账操作也是合规的,你有什么好怕的呀?除非是这个银行卡频繁转账,流水太大被反洗。香港监测的可疑交易,那是有可能会被重点监管的。为什么 你在银行预留的个人身份信息是普通职工,但是你当月多比资金流水就远远大于你的工资标准了,这就会认为你的交易行为和你的身份是不匹配。 如果你有解释不清楚资金来源的话,那不光你的账户会被查,连你这个人都会被查的不是?再说这项规定已经暂换执行了,只要行了端就没必要怕你知道。