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任律师对"涉虚拟货币洗钱类案件"的辩护要点进行分析整理 虚拟币洗钱类犯罪的数额怎样认定? 一、证据方面: 1.证据的合法性和真实性:对公诉机关提供的证据进行审查,质疑证据的合法性和真实性。例如,电子证据的提取过程是否符合法定程序,是否存在篡改、伪造的可能;证人证言是否可靠,是否存在利益冲突或受到外界因素的影响等。如果能够证明证据存在问题,那么公诉机关的指控就会受到削弱。 2.证据的关联性:即使证据是合法、真实的,也要审查其与案件的关联性。有些证据可能与虚拟货币洗钱案件没有直接的关联,或者关联性较弱,不能作为认定当事人有罪的依据。比如,某些交易记录虽然显示当事人进行了虚拟货币交易,但不能直接证明这些交易与上游犯罪有关。 二、法律适用方面: 1。罪名的认定:虚拟货币洗钱案件可能涉及到多个罪名,如洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪等。不同的罪名在法律构成要件、量刑标准等方面都有所不同。辩护律师需要根据案件的具体情况,对公诉机关指控的罪名进行分析和质疑,看是否存在罪名认定错误的情况。例如,如果案件中的虚拟货币交易行为并不符合洗钱罪的构成要件,而更符合帮助信息网络犯罪活动罪的特征,那么就应该按照较轻的罪名进行辩护。 2.法律的溯及力:如果案件涉及到法律的溯及力问题,辩护律师需要根据相关的法律规定进行辩护。例如,新的法律规定对虚拟货币洗钱行为的认定和处罚标准发生了变化,而当事人的行为是在旧法实施期间发生的,那么就需要根据 “从旧兼从轻” 的原则进行法律适用。 资金支付结算类犯罪辩护律师 资金支付结算类会构成哪些犯罪? 资金支付结算类案件辩护点有哪些? 虚拟货币洗钱类犯罪辩护律师 虚拟货币洗钱类犯罪立案标准 虚拟货币洗钱类犯罪量刑标准 虚拟币交易违法吗 虚拟币买卖违法吗 网络犯罪辩护律师 网络犯罪取保候审 网络犯罪的量刑标准 帮助信息网络犯罪活动罪辩护律师 帮助信息网络犯罪活动罪取保候审 帮助信息网络犯罪活动罪立案标准 帮助信息网络犯罪活动罪如何判缓刑 帮助信息网络犯罪活动罪无罪辩护 #苏州刑事辩护律师 #江浙沪刑事辩护律师 #刑事辩护律师 #网络犯罪辩护律师 #虚拟币洗钱类犯罪辩护律师
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